Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'ye kayıt dışı para transferi yapan bir yapılanmada yer aldığı belirlenen 40 yaşındaki bir sanık, Köln Eyalet Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, sanığın suç örgütüne üye olma ve yasa dışı para transferine katılım suçlarından hüküm giydiğini açıkladı. Cezanın daha önce ertelenmiş bir hükümle birlikte verildiği ve kararın henüz kesinleşmediği bildirildi.

Savcılık iddianamesine göre sanık, 2019 yılından itibaren Almanya ile Türkiye arasında 'Havala' adı verilen gayri resmi yöntemle para transferi yapan uluslararası bir grubun içinde yer aldı. Sanığın Köln ve Bergisch Gladbach'ta para toplama noktaları işlettiği, bu noktalar üzerinden Mayıs 2019 ile Aralık 2020 arasında en az 348 milyon euronun Türkiye'ye aktarıldığı kaydedildi. Transferlerin yaklaşık 150 milyon euroluk kısmını bizzat yöneten sanığın, bu işlemlerden 750 bin euro komisyon aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, sanığın ayrıca İtalya'da hurda altın satın alıp bunları Türkiye'ye yasa dışı yollarla göndermeyi organize ettiği de tespit edildi. Ortadoğu'da yüzyıllar önce ortaya çıkan Havala sistemi, bankacılık dışında tamamen güvene dayalı para transferine imkan tanıyor. Almanya'da bu sistem yasa dışı kabul ediliyor ve suç gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasında kullanıldığı gerekçesiyle güvenlik birimleri tarafından yakından izleniyor.