Almanya'nın Köln kentinde yasa dışı para transferi yapan bir yapılanmada yer alan 40 yaşındaki sanık, suç örgütüne üye olma ve kayıt dışı para transferi suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi. Sanığın 'Havala' adlı yöntemle, 2019-2020 yılları arasında Köln ve Bergisch Gladbach'ta para toplama noktaları üzerinden 348 milyon euroyu Türkiye'ye aktardığı belirlendi. Sanığın, işlemleri yürütürken 150 milyon euroluk transferi bizzat yönettiği ve bu işten 750 bin euro komisyon aldığı tespit edildi. Ayrıca, İtalya'dan hurda altın alıp bunları Türkiye'ye yasa dışı yollarla sevk ettiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Tamamen güvene dayalı 'Havala' sistemi Almanya'da suç gelirlerinin ülke dışına çıkışını kolaylaştırdığı gerekçesiyle takibe alınıyor. Mahkemenin verdiği karar ise henüz kesinleşmiş değil.