Németországban négy év börtön törvénytelen magyarországi pénzutalásértKölnben egy negyvenéves férfit illegális pénzátutalás miatt elítéltek börtönbüntetésre
Elkövetőt bűnszervezethez tartozás és jogellenes pénzutalás vétsége miatt is elítélték
Bírói döntést megelőzően már volt függőben lévő ítélet az érintettel szembenSanik éveken át Kölnben és Bergisch Gladbachban működtetett több pénzgyűjtő pontot
Majdnem háromszáznegyvennyolcmillió eurót utaltak így Törökországba havala módszerrelIllegális aranyszállítás Olaszországból Törökországba is a vizsgálat részévé vált